Верификация: для чего она нужна?

Безопасность играет очень важную роль в работе любого сервиса по торговле криптовалютой.

BitTeam- это P2P платформа, где каждый желающий может совершить продажу или покупку крипты.

Работа сервиса по типу P2P дает возможность людям работать друг с другом без участия третьих лиц как доверителей. В то же время классические биржи криптовалют - это компании, которые выступают как чистые посредники между участниками сделки.

Когда вы обнаруживаете совпадение ордера на куплю/продажу, программа обмена не начинает обрабатывать сделку, а соединяет две стороны вместе, позволяя самим совершить обмен.

Платформа просто обязана работать над безопасностью своих участников. Кроме строгих правил относительно совершения сделки, важную часть занимает процесс верификации участников.

Что такое верификация?

Простыми словами — это процесс подтверждения личности человека. На данный момент это очень большая проблема для многих компаний, занимающихся криптовалютой. Рост популярности стал причиной быстрого роста процента мошенничества. С одной стороны очень важно соблюдать приватность, а с другой — защищенность.

Очень хороший баланс был найден в системе, которая активно используется в сервисе Bit team. И мы говорим о правиле KYC верификации.

Bit team использует передовые технологии в KYC и AML, доверяя этот очень важный процесс всемирно известным компаниям имеющим лицензии и сертификаты на территории всех стран. Также для каждого аккаунта изначально действуют ограничения по сумме транзакции, которые можно снять, пройдя процедуру верификации KYC.

Что такое верификация KYC?

Норма KYC расшифровывается как «знай своего клиента». Она фактически является процессом установления личности человека и как правило, включает в себя несколько главных пунктов :

-Проверку личности и подтверждение гражданства;
-Проверку пользователя на участие в незаконной деятельности;
-Изучение источника средств и пункта назначения;
-Поиск подозрительных транзакций или оценка слишком больших объемов транзакций.

Цель KYC - это отсев тех, кто не имеет права пользоваться услугой сервиса и считается как недобросовестный участник.

Например, те кто не достиг нужного возраста, нелегальные иммигранты или люди с криминальными судимостями. Информация из собранной базы должна предоставляться правоохранительным органам для расследования преступлений по мере необходимости.

Почему верификация так нужна на биржах?

Для правительств и правоохранительных органов верификация KYC очень важна, так как это один из самых надежных способов предотвратить такие преступления как отмывание денег или другой вид кражи.

Верификации на биржах - это символ того, что регулирующие органы уверены в законности совершенной сделки. Пользователь показывает себя законопослушным гражданином и у государства нет оснований для претензий к нему.

Итак, верификация на бирже обеспечивает:

-Общую безопасность клиентов, проекта и всех операций на платформе.

-Соблюдение биржами международных норм и стандартов;

-Наличие верификаций, как правило, доказывает, что проект не афера;

-Безопасность ваших крипто активов, защита от отмывания денег.