Команда Bit.Team: самые популярные способы кражи криптовалюты

К трейдингу нужно подходить ответственно. Кроме рисков, связанных с волатильностью криптовалюты, не менее опасный риск натолкнуться на мошенников. Поэтому команда Bit.Team составила для вас список самых популярных схем интернет-краж цифровой валюты.

Псевдо-сайты

Несомненно, самый популярный способ кражи — фишинг, ведь только за 2020 год пользователей обманули на 4,5 млрд долларов. Хакеры создаются поддельные сайты: биржи, обменники, кошельки, что-угодно. Внешне такие подделки не отличить от настоящих, но как только вы переходите по ссылке ваши данные уже в руках злоумышленников. На такой крючок очень легко попасть новичку, ведь липу делают на известные сервисы, такие как Binance или Blockchain.com.

Бесплатный «токен»

Простой, но эффективный способ интернет- мошенничества — фейковые аирдропы. Хакеры создают копии уже существующих монет и выдают их за настоящие, но на другом блокчейне.

Например, токен BAL — реальный токен существует только на блокчейне Ethereum (ERC20), а мошенник отправляет всем токен BAL, созданный на блокчейне Tron, в формате TRC10.

Далее может быть два пути: в лучшем случае, вас просто попросят оплатить комиссию за монету, понятно, что никаких бесплатных монет вы не получите. Более пессимистический сценарий — токены все же окажутся в вашем электронном кошельке и, вероятнее всего, вы проверите адрес токена на блокчейне. Там найдете ссылки на уже упомянутый «сайт-подделку» — о конфиденциальности ваших данных можно забыть.

Искусственная цена

Как пример — токен Dogecoin: буквально за сутки стоимость монеты подпрыгнула вверх и достигла самого высокого курса за всю историю. Однако, Dogecoin так же стремительно исчезла с горизонта, оставив после себя только такое же недоуменное выражение лица трейдеров, как и у собаки-мема на монете. Явление «слива» монет на крипторинке случается регулярно и называется Pump&Dump. По этой схеме цену криптовалюты быстро искусственно накачивают, а затем монеты «сливают».

Старая, но действенная — пирамида

Схема известна: средства первым трейдерам выплачивают за счет новых вложений и так далее; чем больше участников, тем больше средств в «верхушки». Такие схемы снова набирает обороты через рост интереса к майнингу и DeFi. Чаще всего именно за такими способами добычи криптовалюты скрываются финансовые пирамиды. Яркий пример — криптопирамида SharkTron: на вид обычная DeFi-платформа, на деле же — курс токенов TRX поддерживался за счет средств самих же вкладчиков. В результате основатель пирамиды сделал ноги с более чем 7 млн долларами.

Лучший способ уберечься от мошенничества — трезво оценивать ситуацию: если предложение кажется вам просто сказочным, то скорее всего сказкой оно и есть, но к сожалению, с хеппи эндом только для злоумышленников. Поэтому, нужно быть особенно внимательным при выборе бирж, на которых покупаете криптовалюту и кошельки для ее хранения, всю информацию обязательно нужно проверять.